Procesaron a José Luis Espert por presunto lavado de activos y le prohibieron salir del país

La Justicia Federal de San Isidro procesó este jueves 22 de octubre al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos, en el marco de una investigación sobre una transferencia de 200.000 dólares vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. La resolución fue firmada por el juez federal Lino Mirabelli, quien además dispuso un embargo de 1.000 millones de pesos sobre los bienes del economista y le prohibió salir del territorio argentino.

El procesamiento no constituye una condena definitiva. Se trata de una resolución judicial que permite avanzar en el proceso penal al considerar que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa, la imputación formulada. La medida representa un avance en la causa que investiga el origen de los fondos recibidos por Espert y su posible incorporación al circuito económico legal.

El eje de la investigación es una transferencia de 200.000 dólares realizada en enero de 2020, vinculada a una empresa relacionada con Federico “Fred” Machado, empresario argentino involucrado en una causa judicial en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y operaciones financieras ilícitas. Para justificar el ingreso de ese dinero, Espert presentó un contrato de asesoramiento con Minas del Pueblo S.A., una firma minera radicada en Guatemala y relacionada con Machado.

Según la documentación mencionada en la investigación, el acuerdo contemplaba servicios de consultoría vinculados con la refinanciación de deudas por un monto total de un millón de dólares, que serían abonados en cuotas durante un año. Sin embargo, la Justicia investiga si ese contrato reflejaba una prestación real de servicios o si pudo haber sido utilizado para justificar el movimiento de fondos de origen ilícito. La hipótesis de la acusación apunta a determinar si la operación permitió incorporar dinero presuntamente ilegal al patrimonio del exlegislador bajo la apariencia de una transacción comercial legítima.

La investigación judicial también reconstruyó movimientos posteriores al ingreso de los fondos. De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, semanas después de recibir la transferencia, Espert habría ordenado el envío de 50.000 dólares desde una cuenta del banco Morgan Stanley hacia una entidad bancaria argentina. Parte de ese dinero habría sido destinado a la compra de un automóvil BMW, valuado en aproximadamente 47.800 dólares.

Posteriormente, tras vender ese vehículo y sumar otros fondos, el economista adquirió un Lexus RX 350, por un valor cercano a los 130.000 dólares. Otro de los movimientos examinados está relacionado con un fideicomiso inmobiliario denominado Costa Dunas, ubicado en las cercanías de Pinamar. Según la documentación incorporada a la investigación, en febrero de 2025 se habrían registrado operaciones vinculadas a ese emprendimiento.

La causa se encuentra en plena etapa de instrucción y las autoridades judiciales continúan analizando la documentación aportada por la defensa y la querella. El procesamiento de Espert implica que el juez considera que existen indicios suficientes para avanzar, aunque la situación procesal podría modificarse a lo largo del proceso. La prohibición de salir del país y el embargo millonario buscan garantizar la sujeción del imputado al proceso y resguardar eventuales responsabilidades patrimoniales.

En síntesis, el caso avanza en la Justicia Federal de San Isidro con medidas concretas sobre el exdiputado, mientras se espera que se sustancien las próximas etapas procesales. La investigación busca esclarecer el origen y destino de los fondos, así como determinar si existió una maniobra de lavado de activos. La defensa de Espert tendrá oportunidad de presentar sus argumentos en las instancias correspondientes.