Procesaron y embargaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero: no podrá salir del país

La Justicia Federal de San Isidro procesó este jueves al exdiputado nacional José Luis Espert en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La decisión fue adoptada por el juez federal Lino Mirabelli, quien además le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos y le prohibió salir del país. La medida representa un duro revés para el economista cercano al presidente Javier Milei.

Según la investigación, Espert habría recibido 200.000 dólares de parte de Federico “Fred” Machado, un empresario detenido en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y narcotráfico. Para justificar esos fondos, el exlegislador presentó un contrato de asesoramiento con la firma minera guatemalteca Minas del Pueblo SA, representada por Machado. El acuerdo establecía servicios de consultoría vinculados a la refinanciación de deudas por un monto total de un millón de dólares, a pagar en cuotas durante un año.

El magistrado desestimó el planteo de la defensa y consideró que los elementos de prueba son suficientes para procesar a Espert. También procesó al contador Mariano Alejandro Cosentino como partícipe necesario del delito de lavado, con un embargo de 700 millones de pesos.

De acuerdo con el expediente, semanas después de la transferencia, Espert ordenó el envío de 50.000 dólares desde una cuenta en Morgan Stanley hacia una entidad bancaria argentina. Con ese dinero adquirió un automóvil BMW valuado en aproximadamente 47.800 dólares. Posteriormente, tras vender ese vehículo y sumar otros fondos, compró un Lexus RX 350 por casi 130.000 dólares.

Además, la investigación señala que parte del dinero habría sido utilizado para realizar aportes a un fideicomiso inmobiliario. La documentación incorporada a la causa indica que en febrero de 2025 la esposa de Espert suscribió el fideicomiso Costa Dunas, cercano a Pinamar, mediante un esquema que incluyó un anticipo superior a los 55.000 dólares y el pago de cuotas posteriores.

Envuelto en un escándalo por su presunto vínculo con Machado, Espert tuvo que renunciar a su candidatura como primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2025. Luego debió alejarse de la Cámara de Diputados, donde presidía la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En sus últimas apariciones públicas para despegarse del escándalo, incurrió en contradicciones que pusieron en duda la veracidad de su posición y lo terminaron retirando de la actividad política.

El procesamiento de Espert se suma a una serie de causas judiciales que involucran a figuras políticas y empresariales en casos de presunto lavado de activos. La decisión del juez Mirabelli podría tener implicancias en el ámbito político, especialmente por la cercanía del economista con el oficialismo nacional.

Con esta medida, la Justicia avanza en una investigación que busca determinar el origen y destino de los fondos recibidos por Espert. El exdiputado deberá permanecer en el país y afrontar el proceso judicial en su contra.